Министерство юстиции США опубликовало пресс-релиз со сведениями об обвинениях, предъявленных троим владельцам одной из старейших сетевых платежных систем E-Gold. Согласно документу, обвиняемые Дуглас и Рейд Джексоны, а также Барри Дануэй, вступили в «преступный сговор» в целях «отмывания» денег, а также организовали незаконный бизнес и управляли им. Кроме этого они осуществляли денежные переводы без лицензии, нарушив тем самым федеральное законодательство и законодательство округа Колумбия. Предъявление обвинения стало результатом расследования, которое длилось около двух с половиной лет. E-Gold является одной из старейших платежных систем и ведет свою деятельность с 1996 года. Фактически она находится в штате Флорида, но официально зарегистрирована на одном из островов Карибского архипелага. По утверждениям владельцев системы, все виртуальные деньги, которые в ней циркулируют, обеспечены золотом. Сейчас министерством юстиции на пятьдесят восемь счетов, принадлежащих подозреваемым в «отмывании» денег, наложен арест. Особенностью E-Gold было то, что единственной информацией, требуемой от ее пользователя, был адрес электронной почты. Личные данные не проверялись, что дало обвинителям впоследствии основания утверждать, что из-за такой особенности работы E-Gold стала рассадником для всякого рода незаконных сделок (порнографии, кардерства, «пирамид»), и что ее владельцы, зная об этом, закрывали на это глаза. Относительно того, что сервис не требовал указания паспортных данных, Дуглас Джексон, выступая от лица всех обвиняемых, приводит в качестве аргумента своей невиновности то обстоятельство, что ввод и вывод средств был «завязан» на банковский счет клиента: принадлежащий той же компании, что и E-Gold, обменник OmnyPay, все-таки требовал указания домашнего адреса. Кроме этого, при выводе денег на банковский счет требовалось указать данные получателя, и ввод мог осуществляться тоже только с банковского счета. Кроме этого, идентификации пользователей требовали и другие обменники, работавшие с E-Gold. По утверждению Джексона, гораздо больше денег порнографов «отмывается» через такие платежные системы как PayPal, которая, хотя и имеет возможность определять такие платежи, отказывается это делать, уничтожая историю транзакций через два года после их совершения.

Средняя оценка: 3

 Loading ...